歐科云鏈受《警察技術(shù)》邀請，于第201期期刊正式刊登“區(qū)塊鏈生態(tài)安全與虛擬貨幣犯罪治理”技術(shù)專題。歐科云鏈作為該技術(shù)專題主要作者，直接參與本次期刊2篇文章撰寫，同時為多篇文章提供歐科云鏈的最新數(shù)據(jù)和研究成果。

《警察技術(shù)》期刊創(chuàng)辦于1985年，是中華人民共和國公安部主管的國家重點學(xué)術(shù)期刊之一，在學(xué)術(shù)界與業(yè)界均享有很高的聲譽和影響力。歐科云鏈作為深耕區(qū)塊鏈治理與合規(guī)的技術(shù)公司，通過結(jié)合自身的先進技術(shù)與實踐積累，面向廣大公安讀者就“區(qū)塊鏈安全與治理”這一新型話題進行了全面分享。

歐科云鏈技術(shù)研發(fā)相關(guān)負責(zé)人表示，“本次歐科云鏈與《警察技術(shù)》合作技術(shù)專題，是對我們技術(shù)水平和實踐價值的認可，同樣也是希望能基于歐科云鏈多年的技術(shù)積累與經(jīng)驗，面向更多公安讀者提供治理區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪的實踐案例?！?/p>

以下為本次技術(shù)專題的主要內(nèi)容摘錄，點擊文末“閱讀原文”查看完整內(nèi)容。

來自公安的認可——實踐是對產(chǎn)品能力的最好驗證

鏈上天眼（Chaintelligence）是歐科云鏈推出的一站式調(diào)查及溯源平臺，2023年實現(xiàn)國際化升級，可幫助全球范圍內(nèi)的監(jiān)管部門進行相關(guān)決策，協(xié)助識別和打擊虛擬資產(chǎn)相關(guān)犯罪活動。

在本次期刊中，濟南市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊一大隊大隊長李大猛表示，“區(qū)塊鏈安全治理一方面要加強組織管理與人才隊伍培養(yǎng)，另一方面要加強技術(shù)手段支持，其中就包括引入了歐科云鏈開發(fā)的鏈上天眼虛擬幣追蹤系統(tǒng)，以加強對虛擬貨幣犯罪活動的追蹤和偵查手段?！?/p>

李大猛分享了在過往多起區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪案件的實際辦案過程中，歐科云鏈的“鏈上天眼”能夠幫助辦案人員快速了解和掌握被調(diào)查案件的地址、資金流向、關(guān)系鏈路和交易行為等特征，并以可視化方式展現(xiàn)和追蹤，幫助公安團隊快速取證和調(diào)查。

目前，歐科云鏈研發(fā)的“鏈上天眼”已支持包括BTC、ETH在內(nèi)的20條主流公鏈、全幣種的鏈上分析研判，擁有超過35億的地址標簽和近7000萬黑灰地址庫，可一站式滿足監(jiān)管執(zhí)法機構(gòu)及鏈上數(shù)據(jù)分析人員的數(shù)據(jù)分析需要。目前依托鏈上天眼系統(tǒng)，在全國范圍已為120余家地市級單位支撐破獲案件800余起，打掉地下錢莊5個，涉案資金約300億人民幣，成功偵破各類案件數(shù)百起，并收到了各地執(zhí)法機構(gòu)和合規(guī)團隊的好評和感謝。

圖片：來自各地執(zhí)法機構(gòu)的感謝信

Onchain AML——應(yīng)對虛擬資產(chǎn)洗錢風(fēng)險的創(chuàng)新技術(shù)方案

本次期刊中，歐科云鏈研究院研究員蔣照生與橫琴粵澳深度合作區(qū)數(shù)鏈數(shù)字金融研究院的張?zhí)K豫合作，共同撰寫專題文章《應(yīng)對虛擬資產(chǎn)洗錢風(fēng)險的創(chuàng)新技術(shù)方案》。

這篇文章針對虛擬資產(chǎn)交易中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險進行分析，介紹了四種常見的被用于虛擬資產(chǎn)洗錢活動的技術(shù)手段，分別是PeelChain(剝離鏈)、Layering(拆分交易)、Coinjoin(混幣技術(shù))、Mixer(混幣器)技術(shù)。

同時指出了目前金融機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)在應(yīng)對虛擬資產(chǎn)相關(guān)洗錢風(fēng)險時，主要面臨的2大挑戰(zhàn)：

1. 身份識別難，難以與現(xiàn)實身份關(guān)聯(lián)

部分虛擬資產(chǎn)交易平臺尚未實行強實名制度，注冊時只需提供郵箱等，而不需要進行身份識別和驗證。不經(jīng)過中心化平臺的虛擬資產(chǎn)交易，則主要依托加密算法和區(qū)塊鏈技術(shù)的點對點支付系統(tǒng)去完成交易流程。由于以上因素，無論虛擬資產(chǎn)交易是否發(fā)生在中心化交易平臺，都難以快速準確地識別交易者身份，更難以將鏈上交易者信息與現(xiàn)實用戶身身份建立直接聯(lián)系。

2. 交易監(jiān)測難，資金流難以快速追查

虛擬資產(chǎn)實行7*24小時全天候交易，對資金額度沒有限制，加上相關(guān)交易全程在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中運行，受地理位置因素限制較小，因此可在短時間內(nèi)實現(xiàn)跨地域的大額資金清洗。面對這種情況，金融機構(gòu)與監(jiān)管機構(gòu)往往難以應(yīng)對：一方面，當(dāng)前反洗錢監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)基本無法覆蓋區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的虛擬資產(chǎn)交易；另一方面，前文中所提到的各種交易分層和增強匿名技術(shù)與機制會進一步提升虛擬資產(chǎn)交易監(jiān)測追蹤難度。

圖片：區(qū)塊鏈相關(guān)案件分析技術(shù)與思路

針對反洗錢風(fēng)險相關(guān)難點，歐科云鏈結(jié)合反洗錢三大核心制度（客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告制度、客戶身份資料及交易記錄保存制度）的需求以及虛擬資產(chǎn)反洗錢與傳統(tǒng)金融反洗錢的差異，根據(jù)FATF于2019年提出的旅行規(guī)則(Travel Rule)，結(jié)合包括香港證監(jiān)會在內(nèi)的多國監(jiān)管機構(gòu)提出的虛擬資產(chǎn)反洗錢相關(guān)指引，以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)等技術(shù)為支撐，借助OKLink所積累的海量鏈上數(shù)據(jù)及地址標簽庫，構(gòu)建了面向虛擬資產(chǎn)反洗錢的Onchain AML合規(guī)技術(shù)方案，能夠完善的解決以上風(fēng)險問題。

區(qū)塊鏈安全技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢

歐科云鏈產(chǎn)研團隊彭延榮與山東省濟南市公安局警察合作，共同撰寫《區(qū)塊鏈核心安全技術(shù)分析與應(yīng)用研究》。該篇文章全面解析了當(dāng)前區(qū)塊鏈安全技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，探討各技術(shù)的特點和應(yīng)用案例，并在此基礎(chǔ)上分析當(dāng)前區(qū)塊鏈安全技術(shù)的發(fā)展趨勢，旨在為一線公安干警從技術(shù)層面提供啟發(fā)性建議。

隨著區(qū)塊鏈行業(yè)的快速發(fā)展，保障區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)安全的技術(shù)應(yīng)用逐漸成為業(yè)界關(guān)注焦點。該篇文章重點介紹了智能合約審計、電子數(shù)據(jù)取證和零知識證明這三種核心安全技術(shù)。

對區(qū)塊鏈安全技術(shù)的未來發(fā)展趨勢，作者給出以下分析：

1. 零知識證明和隱私保護

隨著區(qū)塊鏈應(yīng)用的增加，對隱私和數(shù)據(jù)保護的需求也越來越高。零知識證明技術(shù)的發(fā)展將成為重點，以實現(xiàn)在不暴露具體數(shù)據(jù)的情況下進行驗證和交互。隱私保護協(xié)議和技術(shù)的進一步研究和應(yīng)用也將成為關(guān)注的焦點。

2. 多鏈互操作性和跨鏈技術(shù)

隨著區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的增多，實現(xiàn)不同鏈之間的互操作性將成為重要的發(fā)展方向?？珂溂夹g(shù)和標準的制定將推動不同區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和交互，提高整個區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的可擴展性和互聯(lián)互通性。

3. 智能合約安全和審計

智能合約是區(qū)塊鏈應(yīng)用的核心組成部分，但智能合約的漏洞和安全問題仍然存在。工具和方法的進一步發(fā)展將幫助開發(fā)者識別和解決智能合約中的潛在安全隱患。

4. 去中心化身份和數(shù)字身份管理

隨著數(shù)字化的推進，中心化身份和數(shù)字身份管理的重要性也在增強。研究和應(yīng)用去中心化身份技術(shù)，以提供更安全、私密和可控的身份驗證和授權(quán)機制，是未來的發(fā)展趨勢。

本次歐科云鏈與《警察技術(shù)》合作專題，通過結(jié)合歐科云鏈在區(qū)塊鏈安全治理與合規(guī)的多年實踐經(jīng)驗，面向國內(nèi)公安讀者深入分析了區(qū)塊鏈相關(guān)風(fēng)險的現(xiàn)狀與技術(shù)應(yīng)對趨勢，并直接提供了鏈上天眼、Onchain AML等可以直接采用的技術(shù)手段來保護區(qū)塊鏈生態(tài)安全，并治理虛擬貨幣相關(guān)犯罪。

區(qū)塊鏈發(fā)展還處于百家爭鳴階段，制定統(tǒng)一的安全標準和規(guī)范在未來將有助于確保不同區(qū)塊鏈系統(tǒng)之間的應(yīng)用和互操作性，并提供一致的安全保障。歐科云鏈作為深耕區(qū)塊鏈合規(guī)科技的企業(yè)，將致力于區(qū)塊鏈生態(tài)的長期安全發(fā)展，為行業(yè)健康度提供更多先進技術(shù)支持。